Мінфін оприлюднив проєкт наказу “Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України” (далі – проєкт наказу), який має пришвидшити впровадження автоматизованих систем у сфері фінансового моніторингу.
Метою проєкту наказу є забезпечення ефективної й уніфікованої подачі повідомлень суб’єктами первинного фінансового моніторингу через нові технічні рішення та відповідне програмне забезпечення.
Проєктом наказу передбачено скорочення строку набрання чинності таких наказів Мінфіну:
- наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» від 04.06.2021 № 322;
- наказу Мінфіну «Про внесення змін до наказу № 322» від 01.02.2024 № 45.
Пропонується, що зазначені накази наберуть чинності з 01.12.2025 р.
Для чого це потрібно?
Швидке впровадження технічних змін сприятиме:
- підвищенню якості та швидкості обміну інформацією з уповноваженим органом;
- посиленню ефективності системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення;
- зменшенню технічних затримок та підвищенню точності звітування суб’єктів фінмоніторингу.
Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Посилання: https://medoc.ua/blog/minfin-priskorju-vprovadzhennja-avtomatizovanih-sistem-dlja-finmonitoringu-
